ЦБ привлек к административной ответственности СКБ-Банк

Банк России привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма") екатеринбургский СКБ-Банк. Соответствующая информация размещена в понедельник на сайте регулятора.

Как следует из сообщения, кредитная организация привлечена к административной ответственности по части 1 вышеуказанной статьи КоАП, которая формулируется как "Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2-4 настоящей статьи".

Решение вступило в законную силу. Банку назначен административный штраф (его размер для юрлиц в соответствии с санкцией части 1 статьи 15.27 КоАП - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей). Более подробно причины привлечения банков к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направлять комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в соответствующей новости.
Держатели карт Visa Связь-Банка могут покупать авиабилеты в Etihad Airways со скидкой 10% БИНБАНК успешно погасил серию 05 Еврокоммерческих бумаг в размере 22 млн долларов США ВТБ24 начинает выплату страхового возмещения вкладчикам банка «Народный кредит» ЮниКредит Банк отметил 25 лет работы на российском рынке финансовых услуг ЮниКредит Банк вручил первый миллион рублей победителю акции для компаний МСБ УБРиР выявил самые доходные финансовые инструменты III квартала Башкирское отделение Сбербанка за 2014 год в полтора раза увеличило кредитный портфель ВУЗ-банк проводит для предпринимателей конференцию по сервису Банк «АГРОПРОМКРЕДИТ» подарил детям мультфильмы Связь-Банк определил пятый купонный доход по биржевым облигациям серии БО-01